CUIT: 30-70991986-1. Comunica que por Asamblea de fecha 15/08/2016, se resolvió: Designar: Presidente: Miguel Ángel Stabile y Directores Titulares: Pedro Miguel Ortins Cardoso y Amancio López Seijas. Los Sres. Stabile y Ortins Cardoso aceptaron el cargo conferido suscribiendo al pie del Acta de Directorio de fecha 15/08/2016, mientras que López Seijas aceptó su designación por medio de carta remitida a la Sociedad. Todos constituyeron domicilio especial en calle Paraguay 577, Piso 8°, C.A.B.A.; por Asamblea de fecha 03/09/2019, se resolvió: Designar: Presidente: Miguel Ángel Stabile, Director Titular: Diego Ezequiel Raia, y Director Suplente: Amancio López Seijas. El Sr. Pedro Miguel Ortins Cardoso ha cesado en su cargo. Los Sres. Stabile y Raia aceptaron el cargo conferido suscribiendo el Acta de Directorio de fecha 03/09/2019, mientras que López Seijas aceptó por vía epistolar. Todos constituyeron domicilio especial en calle Paraguay 577, Piso 8°, C.A.B.A.; por Asamblea de fecha 18/09/2020, se resolvió: Mantener: Presidente: Miguel Ángel Stabile, Director Titular: Diego Ezequiel Raia, y Director Suplente: Amancio López Seijas. Los Sres. Stabile y Raia aceptaron el cargo conferido suscribiendo el Acta de Directorio de fecha 18/09/2020, mientras que López Seijas aceptó por vía epistolar. Todos constituyeron domicilio especial en calle Paraguay 577, Piso 8°, C.A.B.A.; por Asamblea de fecha 13/09/2021, se resolvió: Mantener: Presidente: Miguel Ángel Stabile, Director Titular: Diego Ezequiel Raia, y Director Suplente: Amancio López Seijas. Los Sres. Stabile y Raia aceptaron el cargo conferido suscribiendo el Acta de Directorio de fecha 13/09/2021, mientras que López Seijas aceptó por vía epistolar. Todos constituyeron domicilio especial en calle Paraguay 577, Piso 8°, C.A.B.A.; por Asamblea de fecha 14/09/2022, se resolvió: Mantener: Presidente: Miguel Ángel Stabile, Director Titular: Diego Ezequiel Raia, y Director Suplente: Amancio López Seijas. Los Sres. Stabile y Raia aceptaron el cargo conferido suscribiendo el Acta de Directorio de fecha 13/09/2022, mientras que López Seijas aceptó por vía epistolar. Todos constituyeron domicilio especial en calle Paraguay 577, Piso 8°, C.A.B.A.; por Asamblea de fecha 19/07/2023 se resolvió: Designar: Presidente: José Daniel Abelovich y Director Suplente: Marcelo Héctor Fuxman. Han cesado en sus cargos los Sres. Stabile, Raia y López Seijas. Los Sres. Abelovich y Fuxman aceptaron el cargo conferido por medio de carta remitida a la Sociedad. Todos constituyeron domicilio especial en calle 25 de mayo 596, Piso 16°, C.A.B.A.; por Asamblea de fecha 17/07/2024 se resolvió: (a) Designar: Presidente: José Daniel Abelovich y Director Suplente: Amancio López Seijas. Ha cesado en su cargo el Sr. Fuxman. Los Sres. Abelovich y López Seijas aceptaron el cargo conferido remitiendo carta a la Sociedad. El Sr. Abelovich constituyó domicilio especial en calle 25 de Mayo 596, Piso 16°, C.A.B.A. y el Sr. López Seijas en calle Paraguay 577, Piso 8°, C.A.B.A.; y (b) Reformar el artículo octavo del Estatuto Social, quedando redactado como sigue: “ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que determine la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de siete miembros titulares, con mandato por tres años, pudiendo designar suplentes en igual o menor número que los titulares para que cualquiera de ellos llene las vacantes que se produjeran supliendo a los titulares a su sola ausencia sin necesidad de nuevo acto de nombramiento u otra formalidad. El Directorio sesionará con la presencia de más de la mitad de sus miembros y resolverá por mayoría de los presentes. Las reuniones de directorio podrán realizarse con los miembros presentes y con los que se encuentren a distancia comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras; a los efectos del quórum se computarán los miembros presentes y los que se encuentren a distancia; la sesión será grabada y el registro servirá de base para el labrado del Acta en el Libro de Actas de Directorio que deberá ser firmada por los miembros presentes dentro de los cinco días de celebrada la reunión dejando expresa constancia de esa forma de sesión. La asamblea fijará la remuneración de los directores.”. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 17/07/2024 FACUNDO JOAQUIN PERELLI - T°: 117 F°: 594 C.P.A.C.F.
e. 17/03/2025 N° 15121/25 v. 17/03/2025