ASOCIACIÓN ARGENTINA CRIADORES DE HEREFORD, CUIT 30-50010679-0. De acuerdo con lo establecido en los Artículos 30°, 31° y 32º de los Estatutos, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria Nº 96 que se realizará a distancia a través de videoconferencia por medio de la plataforma Zoom Pro, el día 28 de abril de 2025 a las 17 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1) Homenaje a los socios fallecidos. 2) Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria Nº 95 realizada el día 29 de abril de 2024. 3) Designación de dos socios activos presentes en la Asamblea para firmar el acta de la misma, juntamente con los señores Presidente y Secretario de acuerdo con las prescripciones del Artículo 31° de los Estatutos. 4) Consideración de la Memoria Anual, Balance General e Inventario del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 y gestión de la Comisión Directiva. 5) Proclamación como Socios Vitalicios de los Socios Activos que han cumplido 40 años ininterrumpidos con esta Entidad. 6) Elección de Presidente y Vicepresidente de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 15° y 31° del Estatuto, por un período de dos años, en reemplazo de los señores Jorge Carlos Collinet y José María Morrogh Bernard. 7) Elección de diez miembros titulares y cuatro miembros suplentes de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 15° y 31° del Estatuto, por un período de dos años, en reemplazo de los Directores Titulares señores Ernesto Nicolás Ayling; Adrián Barrau; Carlos Alejandro de La Tour d’Auvergne Lauraguais; Martín Luis Deym; Jenny Marina Fuchs Facht; José María Goyanes; Mariano Víctor Irisarri; Edgardo Ariel Macagno; Martín Miranda Gallino y Patricio Luis Spiazzi; y de los Directores Suplentes señores/as Jorge Juan Mauricio de Las Carreras; Guillermo Eduardo Facht Hohmann; Ana Carolina Garciarena y Facundo Santiago Rizzo 8) Elección de tres miembros titulares y un miembro suplente de la Comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 29° del Estatuto, por un período de dos años, en reemplazo de los Revisores de Cuentas Titulares señores Horacio Luis La Valle; Carlos Aníbal Otamendi; Alfredo Patricio Street y de la Suplente señora María Luisa Sardá. Nota 1: Asamblea virtual. Se deja constancia que la Asamblea se realizará en forma virtual en atención a lo dispuesto en el Artículo 30° del Estatuto. Se destaca que la plataforma Zoom Pro permite: (i) la accesibilidad a la Asamblea de todos los participantes; (ii) la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras de los participantes; (iii) los asociados podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral, con audio e imagen, durante el transcurso de la Asamblea, salvo para la elección de autoridades que se votará por medios electrónicos y (iv) la grabación de la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital. A dichos efectos se informa: (1) Los asociados deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico dirigido a la casilla asamblea@hereford.org.ar con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, es decir hasta el día 23 de abril de 2025 a las 17.00 horas inclusive. (2) Al momento de comunicar su asistencia a la Asamblea, los asociados deberán informar los siguientes datos: nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o denominación social completa de las personas jurídicas, CUIT y domicilio. (3) Para las votaciones que no tengan por objeto la elección de autoridades, los asociados podrán actuar por apoderado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 31º y 32º del Estatuto. (4) En caso que el asociado actúe por apoderado o en el caso de las personas jurídicas, en dicha comunicación deberán remitir carta poder o instrumento habilitante de sus representantes, suficientemente autenticados, indicando nombre y apellido, documento de identidad y correo electrónico de su apoderado o representante legal. (5) La Asociación enviará a la dirección de correo electrónico desde donde el asociado comunicó su asistencia o a la dirección de correo electrónico de los apoderados o representantes de las personas jurídicas informadas en la comunicación de asistencia, que se encuentren en condiciones de participar, el link y el modo de acceso a la plataforma Zoom Pro, junto con el instructivo de acceso, desarrollo del acto asambleario y documentación a tratar. La Asamblea comenzará puntualmente en el horario notificado. (6) En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad y personería. (7) Para la elección de autoridades los asociados con derecho a voto, votarán por medios electrónicos en las condiciones reglamentadas por la Comisión Directiva de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32º del Estatuto y en el artículo 3º del Reglamento General para Elección de Autoridades; siendo asimismo aplicable al proceso eleccionario las disposiciones pertinentes del aludido Reglamento (Capítulo I Arts. 1°, 2°, 3° 4°, 6°; Capítulo II Arts. 7°, 8°, 9°, 10° y 11°; Capítulo III y Capítulo VI) Nota 2: Instrucciones para la elección de autoridades y votación por medios electrónicos. Para el procedimiento de elección de autoridades, deberán seguirse las siguientes instrucciones: (1) Voto por medios electrónicos: El voto por medios electrónicos será secreto y podrá emitirse a través de medios y plataformas digitales. (2) La plataforma digital “Evoting”: (i) La plataforma digital para emitir el voto por medios electrónicos se mantendrá habilitada desde el día 14/03/2025 y hasta media hora después de haberse constituido la Asamblea, salvo que ésta disponga un plazo mayor. El asociado que no emita su voto dentro de dicho plazo, perderá su derecho a voto, aunque se lo considere como presente en la Asamblea a los efectos del quórum. A tal fin, se les enviará a los asociados habilitados para votar el mismo día 14/03/2025, a las direcciones de correo electrónico registrados en la Asociación y por WhatsApp, los códigos de acceso al sistema para la votación de autoridades junto con el Manual Instructivo para votar de forma electrónica. Los asociados que adeuden cuotas sociales y/o contribuciones correspondientes al mes inmediato anterior a la fecha de la Asamblea, les será enviado el código de acceso para la votación una vez regularizada su situación. (3) Carácter personal del voto. Representantes de personas jurídicas: (i) Conforme al carácter personal del voto establecido para la elección de autoridades por el art. 32º del Estatuto y por el art. 3º del Reglamento General para Elección de Autoridades, no se admitirá el voto por poder. (ii) Las personas jurídicas votarán a través de sus representantes legales que tengan acreditada su personería y registradas sus firmas en la Asociación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16º del aludido Reglamento. Si hubiere un cambio en la representación legal deberá acreditarse y registrarse con 7 días corridos de anticipación como mínimo a la fecha de la Asamblea. Si hubiere más de un representante legal en tal situación, sólo será válido el primer voto registrado. (4) Toda discordancia o duda que se genere en el proceso de elección de autoridades a través de la votación por medios electrónicos, será resuelta por la Comisión Directiva ad referéndum de la Asamblea, si se presentare antes de constituida la misma. Caso contrario, le será sometida directamente a aquélla Designados según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria N° 94 de fecha 12 de junio de 2023 y Acta de Comisión Directiva N° 973 de fecha 12 de junio de 2023, Jorge Carlos Collinet, Presidente; Mariano Víctor Irisarri, Secretario.
e. 14/03/2025 N° 14086/25 v. 14/03/2025