CUIT 30-71529238-2- Por acta de directorio de fecha 11/02/2025 se resuelve convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 06 de Marzo 2025 a las 12hs y las 13hs en segunda convocatoria, la cual se llevara a cabo en la calle Juana Manso 555, piso 6º, oficina “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de la renuncia de los Sres. Carlos Alberto Mau y Eduardo Alberto Pianciola a los cargos de Presidente y Director Titular de la Sociedad, respectivamente, y designación de sus reemplazos hasta completar el mandato legal; 3) Otorgamiento de autorizaciones tendientes a la registración de lo resuelto por la Asamblea Designado según instrumento público Esc. Nº 18 de fecha 19/7/2016 Reg. Nº 1390 y su complementaria esc. 61 del 18/5/2020 Reg. 2112 CARLOS ALBERTO MAU - Presidente
e. 13/02/2025 N° 7486/25 v. 19/02/2025