Constituida por Escritura Pública N° 57 del 12/02/2025, registro N° 349 de C.A.B.A (1) Accionistas: (I) Woden Holding S.A., inscripta en IGJ el 31 de mayo de 2018 bajo el número 9691 del libro 89 de Sociedades por Acciones y (II) Empresa Inversora de Energía S.A.U. inscripta en IGJ el 26 de agosto de 2024 bajo el número 15342 del libro 118 de sociedades por acciones; (2) Denominación social: Edison Holding S.A..; (3) Domicilio: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sede social: Avenida del Libertador 602 piso 20, C.A.B.A.; (4) Objeto: llevar a cabo, por cuenta propia, o en representación de terceros o asociada a terceros, en la República Argentina o en el exterior, actividades de inversión en sociedades de cualquier naturaleza y con los límites fijados por las leyes y reglamentaciones vigentes y con sujeción a las mismas; a cuyo efecto podrá: participar en sociedades, empresas o negocios de cualquier naturaleza constituidas o a constituirse, incluyendo uniones transitorias, agrupaciones de colaboración, joint ventures, consorcios y/o contratos asociativos de cualquier naturaleza, mediante aportes de capital en dinero y/o en especies y/o suscripción y/o compra y/o venta de títulos, participaciones, acciones, cuotas, bonos, obligaciones negociables, convertibles o no, y/o debentures, y toda clase de valores mobiliarios creados o a crearse, ejerciendo todos los derechos patrimoniales o políticos que dichos instrumentos otorguen; realizar toda clase de operaciones de inversión, crediticias o financieras; dar y tomar préstamos y/o financiaciones en general, con o sin garantías personales y/o reales, a corto plazo o largo plazo; constituir fianzas, avales, hipotecas, prendas y demás derechos reales o de cualquier otra forma de las permitidas por ley; actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiario y/o fideicomisaria en fideicomisos de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación. Las actividades que así lo requieran deberán ser realizadas por profesionales con título habilitante cuando así lo exijan las normas vigentes. La Sociedad no podrá realizar en ningún caso la actividad financiera reservada a las entidades financieras por la Ley N° 21.526; (5) Plazo de duración: 99 años desde la inscripción en el Registro Público; (6) Capital social: $ 30.000.000, representado por 30.000.000 de acciones ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un voto por acción y de valor nominal un peso ($ 1) cada una. El capital podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la Ley N° 19.550, pudiendo fijarse una prima de emisión conforme lo previsto en el artículo 202 de la Ley N° 19.550. El capital social fue suscripto de la siguiente manera: (i) “WODEN HOLDING S.A.” suscribe 15.000.000 acciones y “EMPRESA INVERSORA DE ENERGIA S.A.U.” suscribe 15.000.000 acciones. Integran el 25% del capital suscripto y el saldo remanente dentro del plazo de ley; (7) La dirección y administración de la Sociedad está a cargo del Directorio, integrado por la cantidad de miembros que fije la Asamblea de accionistas entre un mínimo de 1 y un máximo 5 miembros titulares, pudiendo la Asamblea designar igual o menor número de suplentes. El término de su elección es de 3 ejercicios. Presidente: Ignacio Javier Layus y Director Suplente Tomas Napadensky. Los directores aceptaron sus designaciones constituyendo domicilio especial en Avenida del Libertador 602 piso 20, C.A.B.A.; (8) La Sociedad prescinde de Sindicatura; (9) Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año; (10) Liquidación a cargo del Directorio actuante en ese momento, de un liquidador o de una Comisión Liquidadora que podrá designar la Asamblea. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 57 de fecha 12/02/2025 Reg. Nº 349 Francisco Stéfano - T°: 145 F°: 323 C.P.A.C.F.
e. 14/02/2025 N° 7908/25 v. 14/02/2025