CUIT 30-52132016-4. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Convocatoria. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sito en la calle Cerrito 1568, CABA, para el día 17 de febrero de 2025, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término. 3) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio de la sociedad cerrado con fecha 31 de diciembre de 2023. 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 5) Consideración de la gestión de los miembros del directorio. 6) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 inclusive en exceso a lo estipulado en el artículo 261 de la LSC. 7) Consideración de la gestión de la sindicatura. 8) Consideración de la remuneración de la sindicatura. 9) Designación de número y miembros titulares y suplentes de la sindicatura. Se hace saber que para participar en la asamblea de accionistas deberán de comunicar su asistencia en cualquier día hábil de 9:00 a 17:00 horas en la sede social sito en la calle Cerrito 1568, CABA, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la celebración de la Asamblea (Art. 238 LSC). Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nro. 73 de fecha 19/9/2023 RUBEN EDUARDO NAIBERG - Presidente
e. 20/01/2025 N° 2649/25 v. 24/01/2025