Convócase a los accionistas de MECANIZADOS PESADOS SALTA S.A., C.U.I.T. 30-50237454-7, a Asamblea General Ordinaria para el 07 de febrero de 2025, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Rojas 473 piso 7° dto. B (C.A.B.A.) para considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1). Designación de 2 socios para suscribir el acta; 2). Ratificación de Asamblea General Ordinaria ocurrida el 11/10/2019 y consideración de la Memoria, Balance General y documentación legal correspondiente al ejercicio económico nro. 42, cerrado el 30/06/2019; 3). Ratificación de Asamblea General Ordinaria ocurrida el 09/10/2020 y consideración de la Memoria, Balance General y documentación legal correspondiente al ejercicio económico nro. 43, cerrado el 30/06/2020; 4) Ratificación de Asamblea General Ordinaria ocurrida el 27/01/2021; 5) Ratificación de Asamblea General Ordinaria ocurrida el 30/11/2021 y consideración de la Memoria, Balance General y documentación legal correspondiente al ejercicio económico nro. 44, cerrado el 30/06/2021; 6). Ratificación de Asamblea General Ordinaria ocurrida el 24/12/2021; 7) Ratificación de Asamblea General Ordinaria ocurrida el 11/10/2022 y consideración de la Memoria, Balance General y documentación legal correspondiente al ejercicio económico nro. 45, cerrado el 30/06/2022; 8). Consideración de la Memoria, Balance General y documentación legal correspondiente al ejercicio económico nro. 46, cerrado el 30/06/2023; 9) Consideración de la Memoria, Balance General y documentación legal correspondiente al ejercicio económico nro. 47, cerrado el 30/06/2024; 10). Fijación de honorarios del Directorio; todo lo cual es decidido y aprobado por el Directorio. Los accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550, con tres días hábiles de anticipación en Rojas 473 piso 7° dto. B (C.A.B.A.).- Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 114 de fecha 15/10/2024 MARIA CRISTINA ZUNINI - Presidente
e. 16/01/2025 N° 2107/25 v. 22/01/2025