CUIT 30-71228653-5. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 11/02/25 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, en Talcahuano 638, piso 6º D, CABA. ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Consideraciones sobre la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27/12/2024 y en su caso revocación de sus decisiones. 3. Explicación del Directorio por el retraso en la confección y tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31/12/19, 31/12/20, 31/12/21, 31/12/22, y 31/12/23. 4. Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234, inc. 1° de la LGS, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el día 31/12/19, 31/12/20, 31/12/21, 31/12/22 y 31/12/23. 5. Consideración del destino que corresponde asignar al resultado de los ejercicios económicos cerrados el día 31/12/19, 31/12/20, 31/12/21, 31/12/22 y 31/12/23. 6. Consideración de la gestión del Directorio, durante el período correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al día 31/12/19, 31/12/20, 31/12/21, 31/12/22 y 31/12/23. 7. Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos por el término de dos ejercicios económicos. 8. Escisión. 9. Consideración de la situación económica financiera de la sociedad –art. 94 inc. 5º LGS– Disolución y Liquidación. 10. Responsabilidad del Directorio. Remoción de los Directores. Promoción de la acción social de responsabilidad contra los integrantes del Directorio. 11. Autorización para tramitar ante la Inspección General de Justicia la inscripción de las decisiones adoptadas en los puntos precedentes y para efectuar las publicaciones pertinentes en el B.O.R.A. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 7 de fecha 19/11/2019 EDUARDO PIZARRO - Presidente
e. 21/01/2025 N° 2801/25 v. 27/01/2025