30-65450884-0 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrase el día 04 de febrero de 2025 a las 8:00 horas en Primera Convocatoria y a las 9:00 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en Avda. Corrientes 3169, Séptimo Piso, Oficina “70”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2°) Motivos de la demora en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 3º) Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujos de efectivo, Notas y Cuadros anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 31 finalizado el 30 de junio de 2.023 y al Ejercicio Económico Nro. 32 finalizado el 30 de junio de 2.024. 4°) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios detallados en el punto 3. 5°) Consideración y aprobación de la gestión del directorio actual. 6°) Consideración de los honorarios percibidos por el presidente del Directorio durante los Ejercicios Económicos Nro. 31 y Nro. 32. 7°) Elección de dos directores titulares y un director suplente por el término de tres ejercicios. NOTA: La documentación que se somete a consideración en el punto 3 del Orden del Día se encontrará a disposición de los señores accionistas en la sede social desde el día 10 de enero de 2025. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 04/10/2021 Esc 172 f 272 MIGUEL ANGEL FERRER - Presidente
e. 13/01/2025 N° 1368/25 v. 17/01/2025