30-69315969-1. Convocase a los señores accionistas de TALCAHUANO 937 S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Enero de 2025 a las 18:00 horas en primera Convocatoria y a las 19:00 horas del mismo día en segunda Convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en Talcahuano 1040 Piso 2 Oficina 217, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos por los cuales se tratan fuera de término los ejercicios económicos Nº 26, 27, 28 y 29 finalizados el 31 de Julio de 2021, 31 de Julio de 2022, 31 de Julio de 2023 y 31 de Julio de 2024 respectivamente. 3) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1º de la ley 19550, correspondientes al ejercicio económico Nº 26 finalizado el 31 de Julio de 2021, al ejercicio económico Nº 27 finalizado el 31 de Julio de 2022, al ejercicio económico Nº 28 finalizado el 31 de julio de 2023 y al ejercicio económico Nº 29 finalizado el 31 de julio de 2024. 4) Consideración de los resultados correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº 26, Nº 27, Nº 28 y Nº 29 finalizados el 31 de Julio de 2021, 31 de Julio de 2022, 31 de Julio de 2023 y 31 de Julio de 2024 respectivamente y sus destinos. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante los Ejercicios Económicos Nº 26, Nº 27, Nº 28 y Nº 29 finalizados el 31 de Julio de 2021, 31 de Julio de 2022, 31 de Julio de 2023 y 31 de Julio de 2024 respectivamente y su remuneración. 6) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de tres ejercicios. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 26/11/2021 Horacio Anibal Borzillo - Presidente
e. 10/01/2025 N° 1164/25 v. 16/01/2025