CUIT 30-70084797-3 I.G.J. Nº 1654442 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas de Sausalito Club S.A. a Asamblea Ordinaria para el día 30 de enero de 2025 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Álvarez Thomas 1391, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Declarar válida la constitución de la Asamblea; 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 3) Ratificación de las autoridades elegidas en la asamblea del día 24 de septiembre de 2024; distribución de cargos y tratamiento de la cesación de los cargos del directorio saliente. Autorizaciones; 4) Poner a consideración de los accionistas la Memoria y Balance correspondiente al 27º ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2023; 5) Poner a consideración de los accionistas la Memoria y Balance correspondiente al 28º ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2024; 6) Aprobación de la gestión del directorio relacionada al ejercicio 2024. Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 7/10/2024 JUAN JOSE DI PROFIO - Presidente
e. 13/01/2025 N° 1459/25 v. 17/01/2025