(CUIT 30-70729798-7) Convocase a los Sres. Accionistas de Newtronic SA a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse en la sede social sito en Nogoya 4839, CABA, el día Viernes 29 de enero de 2025 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día a las 13:00 horas en segunda convocatoria, de fracasar la primera, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de los presentes Presidente y Accionista para firmar el Acta. 2) Asamblea del 19 de octubre de 2022. Su vigencia o derogación. Modo de votación en esta o futuras asambleas de acuerdo a lo normado en el estatuto social. 3) En atención a los graves informes económicos informados por el Sr. Ferrari y el Sr. Veedor, los Sres. Accionistas, evalúen el posible concurso preventivo de la firma Newtronic SA. 4) Ratificación de las destituciones del directorio y designaciones realizadas en el marco de la asamblea celebrada el 31/5/2023 y demás contenido de dicha asamblea; 5) Retención de libros y antecedentes contables de la sociedad por parte del directorio destituido con fecha 31/5/23; 6) Irregularidades sociales y contables producto de la pretensión de retención del cargo por el destituido directorio. Análisis de las causas. Acciones a iniciar. Veedor designado y el cumplimiento de su requerimiento; 7) Acciones realizadas o a realizar para la confección de los estados contables y regularización de la sociedad e implicancias de la retención de libros y ejercicio de la representación por parte del directorio destituido, acciones a realizar; 8) Tratamiento de la renuncia de los Directores Sres. Carlos Isidoro Ferrari con cargo de Vicepresidente y Gino Nicolás Ferrari al cargo que ejercen con efecto a partir de la designación de nuevo directorio. Reducción del directorio a un titular y un director suplente. Mantenimiento de la actual directora suplente, designación de nuevo Directorio. 9) Estado de situación respecto de la vigencia y/o plena e íntegra renovación del contrato con IAFAS y la provisión de máquinas requeridas. 10) Existencia y/o documentación que acredite el estado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho contrato tanto cumplidas como incumplidas, medidas tomadas a tal efecto. 9) Estado de situación de la deuda con respecto a Dinamo Slots S.A. y requerimiento de devolución de máquinas existentes en los diversos establecimientos de la firma. Situación jurídica de tales bienes en explotación a partir de mediados de 2022, eventuales responsabilidades emanadas de tal irregularidad. 11) Informe detallado de pasivos, acciones y cancelaciones pendientes. 12) Requerimiento de convocatoria a asamblea de accionistas de Neoformosa S.A. para tratar estados contables y la gestión del directorio actual y en su caso la designación de nuevo directorio. 13) Requerimiento de convocatoria a asamblea de accionistas de Neogame S.A., para tratar estados contables y la gestión del directorio actual y en su caso la designación de nuevo directorio por vencimiento de los mandatos y/u 14) Otros puntos del orden del día que disponga la asamblea de accionistas por unanimidad. Designado según instrumento público Esc. Nº 45 de fecha 31/05/2023 Reg. Nº 2165 GINO NICOLAS FERRARI - Presidente
e. 09/01/2025 N° 1012/25 v. 15/01/2025