C.U.I.T. 30-69022144-2 comunica que por reunión de directorio de fecha 23/12/2024 celebrada unánimemente, se decidió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para que se reúna el 31 de enero de 2025 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Reconquista 1166 Piso 12, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1.- “Designación de dos accionistas para firmar el acta”; 2.- “Razones por la convocatoria fuera de término”; 3.- “Consideración de la documentación contable exigida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19550, correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 30 de abril de 2018, 30 de abril de 2019, 30 de abril de 2020, 30 de abril de 2021, 30 de abril de 2022 y 30 de abril de 2023”; 4. “Consideración de la dispensa al Directorio de confeccionar las Memoria de Ejercicio de acuerdo con los requerimientos de la Res. Gral. IGJ 4/2009”; 5.- “Decisión sobre los resultados de los ejercicios mencionados y sobre las remuneraciones para el Directorio, aún en exceso del art. 261 de la ley 19550”; 6.- “Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios citados y fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación”. Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria Nº 13 de fecha 20/4/2018 MARIA LUISA REMAGGI ALBERRO - Presidente
e. 08/01/2025 N° 693/25 v. 14/01/2025