CUIT 30-70802488-7. Convócase a los accionistas de EMPRENDIMIENTOS SPEM S.A. a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 30 de enero de 2025 a las 14,00 horas en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Maipú 267, piso 4 de la C.A.B.A. para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Explicación de motivos por los cuales se convoca la presente fuera de término; 3. Consideración de la documentación prescripta por el inc. 1° del art. 234 de la ley de sociedades correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023; 4. Asignación de los resultados de los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Aumento de capital por sobre el quíntuplo, renuncia de derechos de suscripción preferente y de acrecer, reforma estatuto. 5. Tratamiento y aprobación de la gestión y remuneración del directorio. Exceso al límite del artículo 261 de la ley de sociedades. 6 Determinación del número de integrantes del directorio y designación de los directores titulares y suplentes, por un período de tres ejercicios. 7. Estado de juicios y posibilidad de resolución. 8. Intentos de ocupación en inmueble, costo de revalorización, gastos de mantenimiento. Posibilidad de venta y destino de recaudo. Se hace saber a los accionistas que, en los términos del artículo 238 de la ley 19.550, deberán cursar notificación de asistencia con una anticipación mínima de 3 días anteriores a la fecha de la asamblea y que el ejercicio del derecho de información debe cumplirse en el domicilio social de lunes a viernes en el horario de 11,00 a 15,00 horas. Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 05/07/2017 PABLO MARCELO CANTEROS - Presidente
e. 07/01/2025 N° 528/25 v. 13/01/2025