CUIT 30-70714653-9. Hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31/07/2024, los señores accionistas resolvieron reformar el Artículo Octavo del Estatuto Social, quedando este redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por uno a cinco miembros titulares pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de uno a tres ejercicios. La Asamblea fijará el número de Directores, así como su remuneración. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones los titulares depositarán en la caja social la suma de mil pesos, o su equivalente en títulos públicos. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieran poderes especiales a temor del artículo 1881 del Código Civil y el artículo 9 del decreto Ley 5965/63. Podrá, especialmente operar con toda clase de entidades financieras o crediticias oficiales o privadas dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la Sociedad. La representación legal de la Sociedad corresponde al presidente del directorio o al vicepresidente en su caso”. Asimismo, por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31/07/2024, los señores accionistas resolvieron designar nuevas autoridades. El Directorio queda integrado como sigue: Presidente y único Director Titular: Daniel Alberto Gonzalez Casartelli; Director Suplente: Luis Dario Ponce; todos ellos constituyendo domicilio en la calle Juncal 975, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En garantía de sus funciones los Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/07/2024 FERMÍN ALFREDO FORNIELES - T°: 136 F°: 589 C.P.A.C.F.
e. 25/11/2024 N° 83910/24 v. 25/11/2024