CUIT 30-66386351-3 I) Por Acta de directorio de fecha 10/03/2003 se decide trasladar la sede social sito calle Pueyrredón 1280, PB, CABA. II).A. Acta de asamblea general ordinaria, 29/10/2021 de elección de autoridades; B) Acta de directorio, de distribución y aceptación de cargos del directorio, de fecha 29 de octubre de 2021, C) Acta de asamblea general ordinaria 23/11/2023 designación de autoridades. D) Acta de directorio 24/11/2023, aceptación y distribución de los cargos de directorio. En efecto, el Directorio de la sociedad es: Presidente: Alberto Miguel MACKLIN VADELL, Vicepresidente: Nicolas Carlos PAUL, Director Titular: German GALARETTO, Director Suplente, Ernesto TRAINE. Todos aceptaron su cargo para el que fueron designados y constituyeron domicilio especial en la Avenida Pueyrredón número 1280, planta baja, de CABA.- E) por acta de Asamblea General Extraordinaria del 30/11/1993 se aumentó el capital social de $ 36.000 a $ 300.000 y reformó el artículo cuatro por “ARTICULO CUARTO: El capital social es de TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000.-), representado por trescientas mil acciones de un peso valor nominal, cada una, al portador con derecho a un voto por acción.”. Macklin Vadell Alberto suscribe e integra 36.753 acciones; Suarez Frugoni Norberto suscribe e integra 12.400 acciones; Scheines Eduardo suscribe e integra 20.000 acciones; Molfino Hector suscribe e integra 5.400 acciones; Pardes Ester suscribe e integra 2.509 acciones; Paul Nicolas suscribe e integra 36.753 acciones; Vigna Luis suscribe e integra 28.611 acciones; Serrano Ricardo suscribe e integra 31.123 acciones; Spillman Daniel Hugo suscribe e integra 36.753 acciones; Sanchez Clelia suscribe e integra 22.408 acciones; Toer Daniel Hilario suscribe e integra 7.317 acciones; Viola Luis suscribe e integra 35.163 acciones; Padreda Claudio suscribe e integra 20.000 acciones; Vento Roberto suscribe e integra 2.400 acciones; Schulman Jorge suscribe e integra 2.100 acciones.- Palmitano Juan Bautista suscribe e integra 310 acciones.- F) por acta de Asamblea General Extraordinaria del 15/09/1998 se aumentó el capital social de $ 300.000 a $ 306.500 y reformó el artículo cuatro por “ARTICULO CUARTO: El capital social es de Trescientos seis mil quinientos ($ 306.500) representado por 306.500 acciones de un peso valor nominal cada una, nominativas, con derecho a un voto por acción-. Macklin Vadell Alberto suscribe e integra 36.753 acciones; Scheines Eduardo suscribe e integra 20.000 acciones; Molfino Hector suscribe e integra 5.400 acciones; Pardes Ester suscribe e integra 2.509 acciones; Paul Nicolas suscribe e integra 36.753 acciones; Vigna Luis suscribe e integra 28.611 acciones; Serrano Ricardo suscribe e integra 31.123 acciones; Spillman Daniel Hugo suscribe e integra 36.753 acciones; Sanchez Clelia suscribe e integra 22.408 acciones; Toer Daniel Hilario suscribe e integra 7.817 acciones; Viola Luis suscribe e integra 35.163 acciones; Padreda Claudio suscribe e integra 20.000 acciones; Escalada Roberto Miguel suscribe e integra 6.000 acciones; Giordanelli Carlos Ennrique suscribe e integra 6.200 acciones; Palmitano Juan Bautista suscribe e integra 4.810 acciones; Delia Gonzalo Javier suscribe e integra 6.200 acciones. G) por acta de Asamblea General Extraordinaria del 30/10/2018 se aumentó el capital social de $ 306.500 a $ 3.750.000 y reformó el artículo cuatro por “CUARTO: El capital social se fija en la suma de pesos tres millones setecientos cincuenta mil ($ 3.750.000.-) representado por tres millones setecientos cincuenta mil acciones nominativas no endosables de un peso, valor nominal, cada una, con derecho a un voto por acción.”Alberto Macklin Vadell suscribe e integra 366.186 acciones; Scheines Eduardo suscribe e integra 199.272 acciones; Pardes Ester suscribe e integra 24.998 acciones; Paul Nicolas suscribe e integra 366.186 acciones; Ricardo L. Serrano suscribe e integra 310.091 acciones; Luis Vigna suscribe e integra 285.064 acciones; Clelia L. Sanchez suscribe e integra 223.263 acciones; Claudio Padreda suscribe e integra 199.272 acciones; Nicolas Lareo suscribe e integra 123.543; acciones; Viola Luis suscribe e integra 350.340 acciones Daniel Hilario Toer suscribe e integra 77.883 acciones; Cecilia Padreda suscribe e integra 75.000 acciones; Diana de Filippo suscribe e integra 75.000 acciones; Guillermo Felix Fried suscribe e integra 75.000 acciones; German Omar Galaretto suscribe e integra 75.000 acciones; Adrían Darío Sambresqui suscribe e integra 75.000 acciones; Leonardo Pérez Morales suscribe e integra 75.000 acciones; Gastón Ernesto F. Traine suscribe e integra 75.000 acciones; Guillermo Ruiz Baltar suscribe e integra 75.000 acciones; Regina Beatriz Levi suscribe e integra 75.000 acciones; Noemí Silvia Alberto suscribe e integra 75.000 acciones; Roberto Miguel Escalada suscribe e integra 59.785 acciones; Juan Bautista Palmitano suscribe e integra 47.931 acciones; Spillman Daniel Hugo suscribe e integra 366.186 acciones.- H) por acta de Asamblea General Extraordinaria del 10/08/2021 se aumentó el capital social de $ 3.750.000 a $ y reformó el artículo cuatro por “ARTICULO CUARTO: El capital social es de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 4.461.480), representado por cuatro millones cuatrocientas sesenta y un mil cuatrocientas ochenta acciones de un peso valor nominal, cada una, ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un voto por acción”. Alberto Macklin Vadell suscribe e integra 410.128 acciones; Scheines Eduardo suscribe e integra 199.272 acciones; Pardes Ester Matilde suscribe e integra 28.978 acciones; Paul Nicolas suscribe e integra 467.130 acciones; Ricardo L. Serrano suscribe e integra 310.091 acciones; Luis Vigna suscribe e integra 285.064 acciones,; Clelia L. Sanchez suscribe e integra 373.680; Claudio Padreda suscribe e integra 283.886 acciones; Nicolas Lareo suscribe e integra 138.368 acciones; Viola Luis suscribe e integra 350.340 acciones; Daniel Hilario Toer suscribe e integra 87.229 acciones; Cecilia Padreda suscribe e integra 91.840 acciones; Diana de Filippo suscribe e integra 84.000 acciones; Guillermo Felix Fried suscribe e integra 126.001 acciones; German Omar Galaretto suscribe e integra 126.000 acciones; Adrían Darío Sambresqui suscribe e integra 88.001 acciones; Leonardo Pérez Morales suscribe e integra 166.003 acciones; Gastón Ernesto F. Traine suscribe e integra 104.660 acciones; Guillermo Ruiz Baltar suscribe e integra 85.981 acciones; Regina Beatriz Levi suscribe e integra 84.000; Noemí Silvia Alberto suscribe e integra 84.000 acciones; Digiorno Mónica suscribe e integra 84.000 acciones; Roberto Miguel Escalada suscribe 66.959 acciones; Juan Bautista Palmitano suscribe e integra 53.683 acciones; Spillman Daniel Hugo suscribe e integra 366.186 acciones. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 85 de fecha 26/06/2024 Reg. Nº 1683 Pilar María Rodriguez Acquarone - Matrícula: 4316 C.E.C.B.A.
e. 01/10/2024 N° 66412/24 v. 01/10/2024