CUIT N 30-71579879-0. Comunica que por Asamblea General Extraordinaria Unánime de Accionistas de fecha 29 de julio de 2024 resolvió: (i) Reformar la cláusula 3° del Estatuto Social, la cual queda redactada de la siguiente manera: “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociado a tereceros, tanto en la República Argentina como en el exterior las siguientes actividades: diseño y construcción de instalaciones de cualquier tipo para la generación de energía eléctrica, importación, exportación, compra, venta, instalación, distribución y/o mantenimiento de productos e instalaciones relacionadas con energía tradicional y/o renovable e insumos para la instalación para la instalación de los mismos, tales como pero sin circunscribirse a: calentadores solares, acumuladores, paneles fotovoltaicos, generadores eólicos, quemadores y procesadores de biomasa, equipos de eficiencia energética. Producción, compra, venta y comercialización de productos derivados de la biomasa. Asesoramiento profesional en provisión, implementación, generación y suministro de energía, desarrollo de proyectos e implementación de soluciones y eficiencias energéticas aplicadas a cualquier tipo de uso de energía. Realización de actividades afines y complementarias que hagan al giro comercial y que se relacionen directa o indirectamente al objeto social”; (ii) Aumentar el capital social de la suma de $ 100.000 a la suma de $ 2.817.256,03 por efecto de la capitalización de la cuenta de “Ajuste de Capital”; (iii) Aumentar el capital social de la suma de $ 2.817.256,03 a la suma de $ 26.717.257,00 sin prima de emisión, por efecto de la capitalización de aportes a cuenta de futuros aumentos realizados por los accionistas; (iv) Cancelar la totalidad de los títulos accionarios en circulación a la fecha y emitir en su reemplazo 26.717.257 acciones ordinarias, nominativas y no endosables de $ 1 VN C/U y con derecho a 1 voto C/U entregándolas a cada accionista que suscriba el aumento en proporción a su tenencia accionaria; (v) reformar la cláusula 4° del Estatuto Social, la cual queda redactada de la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 26.717.257) representados por veintiséis millones setecientos diecisiete mil doscientos cincuenta y siete acciones de valor nominal UN PESO ($ 1) cada una. Este puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley N° 19.550”. Se deja constancia que el capital queda suscripto por 13.358.629 acciones ordinarias nominativas y no endosables de $ 1 VN C/U y con derecho a 1 voto C/U a favor de Alejandro Mario Lovato; 6.679.314 acciones ordinarias nominativas y no endosables de $ 1 VN C/U y con derecho a 1 voto C/U a favor de Sebastián Martínez; y 6.679.314 acciones ordinarias nominativas y no endosables de $ 1 VN C/U y con derecho a 1 voto C/U a favor de Rafael Ignacio Labourt. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 29/07/2024 Marina Nuria Belen Borda - T°: 131 F°: 707 C.P.A.C.F.
e. 20/09/2024 N° 65404/24 v. 20/09/2024