Constitución S.A.:1) Socios: Juan Ignacio FERNANDEZ MUGICA, DNI 23992874, CUIT 23-23992874-9, 05/06/1974, licenciado en periodismo, casado primeras nupcias con Guadalupe María Benavidez, domicilio Billinghurst 1866, Piso 6, CABA; Javier RIUS VILELA, DNI 22822597, CUIT 20-22822597-6, 20/05/1972, empresario, soltero, domicilio Obispo Terrero 1521, San Isidro, Prov. Bs.As.; Alfredo Fernando RILLA, DNI 31293428, CUIT 20-31293428-1, 24/02/1985, empresario, casado en primeras nupcias con Camila Mariana García Escandell, domicilio Roosevelt 3002, Piso 5, dpto. D, CABA; y María Agustina ZENARRUZA, DNI 22655476, CUIT 27-22655476-4, 23/02/1972, licenciada en ciencias políticas, casada en primeras nupcias con Anselmo Castillo Marín, domicilio Sarmiento 1392, San Isidro, Prov. Bs.As., todos argentinos; 2) Sociedad constituida por instrumento público de fecha 29/08/2024; Denominación social “CEREA HOLDING S.A.”; 4) Sede social: Viamonte 1145, Piso 5, dpto A, CABA; 5) Objeto: realizar, por cuenta propia, de terceros o asociados a éstos, las siguientes actividades: A) Consultoría: en los ámbitos nacional e internacional para el estudio, análisis, investigación y asesoramiento a organismos pertenecientes a los sectores públicos y privados en los aspectos de planeamiento estratégico, compraventa, fusión y/o transferencia de empresas, estudios de marketing y comercialización; organización; búsqueda y selección de recursos humanos, racionalización y productividad, administración financiera, evaluación y formulación de proyectos de inversión, programas de fortalecimiento institucional y mejora de gestión; acceso a plataformas de networking, creación de sinergias empresariales e intersectoriales, tales como la organización de reuniones y eventos sectoriales, desarrollo de herramientas tecnológicas para la optimización de costos y mejora de resultados de negocios, sistema de scoring para evaluar desempeños; tecnología de procesos y diseños de productos; planes de informática y desarrollo de sistemas informáticos. Su accionar en estos aspectos comprende el análisis, formulación, evaluación, asistencia y desarrollo de proyectos y sistemas de computación en los rubros enunciados y materias afines; así como brindar sistemas de procesamiento de datos, y soporte técnico en materia informática y de comunicaciones, soluciones tecnológicas, como desarrollo de software, diseño web, gestión de redes; servicios o productos de IT(tecnologías de información); soluciones digitales; XaaS (Servicio que se ofrece en la nube con acceso remoto), tales como: SaaS (Software como servicio), PaaS (Plataforma como servicio), IaaS (Infraestructura como servicio), Hardware como servicio, Almacenamiento como servicio, Base de datos como servicio, Comunicaciones como servicio, Redes de trabajo como servicio; Monitorización como servicio (MaaS), Escritorio como servicio (DaaS), Almacenamiento como servicio (StaaS), Base de datos como servicio (DbaaS), Red como servicio (NaaS), Comunicaciones como servicio (CaaS), Recuperación ante desastres como servicio (DraaS) y otras tecnologías en evolución, mediante la implementación de medidas sólidas de ciberseguridad para sus productos y servicios. Abastecer el servicio de asesoramiento técnico-comercial, económico y financiero incluyendo el relevamiento, análisis, estudio e instrumentación de sistemas operativos generales, técnicos, contables, financieros o comerciales de la información, factibilidad y programación de programas de capacitación de los recursos humanos para optimizar los mecanismos que permitan la intermediación y comercialización. B) Comercialización: bajo cualquier modalidad de sistemas, programas y equipos de informática; servicios o productos IT(tecnologías de información) y soluciuones digitales; XaaS (Servicio que se ofrece en la nube con acceso remoto). En la eventualidad que el desarrollo de alguna de las actividades vinculadas al objeto social se encuentra reglamentada como ejercicio profesional, las mismas serán llevadas por profesionales con título habilitante. Para el cumplimiento de sus fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica pudiendo adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. 6) Plazo de duración: 99 años; 7) Capital Social: $ 30.000.000 representado por 30.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, de mil pesos ($ 1.000), valor nominal c/u y derecho a 1 voto cada acción: Juan Ignacio Fernández Mugica, suscribe 9.501 acciones ordinarias nominativas no endosables, de $ 1.000 valor nominal c/u e Integra $ 2.3675.250; Javier Rius Vilela, suscribe 9.501 acciones ordinarias nominativas no endosables, de $ 1.000 valor nominal c/u e Integra $ 2.3675.250; Alfredo Fernando Rilla, suscribe 9.501 acciones ordinarias nominativas no endosables, de $ 1.000 valor nominal c/u e Integra $ 2.3675.250; y Agustina Zenarruza, suscribe 1497 acciones ordinarias nominativas no endosables, de $ 1.000 valor nominal c/u e Integra $ 374.250.8) Órgano de administración: Directorio, mínimo 1 y máximo 5, debiendo elegir igual o menor número de suplentes. Duración: 3 ejercicios. Representación social: Presidente o Vicepresidente en caso de vacancia, impedimento o ausencia.- PRIMER DIRECTORIO: PRESIDENTE: Alfredo Fernando Rilla; VICEPRESIDENTE: Juan Ignacio Fernández Mugica; DIRECTORES SUPLENTES: Javier Rius Vilela y Agustina Zenarruza, aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en la sede social; 9) Órgano de fiscalización: Accionistas conforme artículos 55 y 284 Ley Gral. de Sociedades; 10) Cierre del ejercicio social: 31 de julio de cada año. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 73 de fecha 29/08/2024 Reg. Nº 640 fabricio baffigi - Matrícula: 5271 C.E.C.B.A.
e. 02/09/2024 N° 59442/24 v. 02/09/2024