CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CUIT 30-58028522-4.- Se convoca a los Señores Accionistas de DANO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de Setiembre de 2024, en primera convocatoria a las 10 horas, en la sede de Granaderos 50, piso 7mo. “A” de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1ro.- Constitución de la Asamblea y elección de sus autoridades. 2do.- Razones de la convocatoria extemporánea a esta asamblea. 3ro.- Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico del 47mo. Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 4to.- Consideración y tratamiento de los Resultados Acumulados. 5to.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura, y fijación de sus remuneraciones. 6to.- Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta. Transcurrido el plazo legal y estatutario de una hora, la sesión iniciará en segunda convocatoria, con el número de asistentes y votos presentes a ese momento, conforme lo previsto en el art. 237 de la Ley 19.550 y modificatorias. El Directorio DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO privado ACTA directorio de fecha 20/7/2022 Daniel Osvaldo Portugues - Presidente DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO privado ACTA directorio de fecha 2O/7/2022 DANIEL OSVALDO PORTUGUES - Presidente
e. 19/08/2024 N° 54811/24 v. 23/08/2024