Convocase a los accionistas de TWIN’S S.A., CUIT 30629504792, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 15 de agosto de 2024, en Talcahuano 638, 1° “H”, C.A.B.A., en primera convocatoria a las 15:00hs y a las 16:00hs en segunda, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de uno o más accionistas para firmar el acta. 2°) Razones de la convocatoria tardía. 3°) Consideración de los Estados Contables, Memoria y demás documentos art. 234 inc. 1° LGS correspondientes al ejercicio cerrado el 30-06-2023. 4°) Destino de los resultados del ejercicio y de los resultados acumulados. 5°) Consideración de la gestión del Directorio. 6°) Honorarios del Directorio, en su caso en exceso a los límites fijados por el art. 261 LGS por las funciones técnico administrativas realizadas durante el ejercicio cerrado el 30-06-2023. 7°) Reorganización del Directorio. En su caso remoción de uno o más directores. Fijación del número de directores titulares y suplentes, y su elección. 8°) Cancelación de los préstamos del accionista mayoritario. Dación en pago. 9°) Designación del autorizado a suscribir todos los instrumentos y contratos necesarios para cancelar el préstamo indicado en el punto 8°. 10°) Autorizaciones. Nota: La documentación a considerar estará a disposición de los socios en Talcahuano 638, 1° “H”, C.A.B.A. de 11:30hs a 18:00hs. Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 14/10/2022 VICTOR ISAAC HAZAN - Presidente
e. 25/07/2024 N° 48205/24 v. 31/07/2024