Con CUIT 30-59123523-7 convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en el domicilio social de Avda. del Libertador 8620 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 29 de Julio de 2024 a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11.00 hs en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por el cual la asamblea se convoca fuera del término legal. 3) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc. 1 LGS correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2021. 4) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234, inc. 1 LGS correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2022 5) Destino del resultado de ambos ejercicios 6) Consideración de la gestión del Directorio de ambos ejercicios 7) Remuneración del directorio 8) Designación de autoridades por un nuevo periodo. A todo evento, se hace constar, que los accionistas tendrán a su disposición, en los términos del Art. 67 ley N° 19.550, un ejemplar de los estados contables objeto de esta asamblea. Se deja constancia, que los accionistas podrán acceder a dicha documentación en formato PDF mediante solicitud formulada a la casilla antonino@bodegaweinert.com, donde tambien podrán comunicar su asistencia a la Asamblea en los términos del Artículo 238 ley N° 19.550 hasta las 18.00 horas del día 23 de Julio de 2024. Los accionistas que deseen participar de la Asamblea a través de terceros deberán remitir el poder correspondiente al e-mail indicado, con al menos 3 días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea, el o los instrumentos habilitantes correspondientes en formato PDF. Los originales o copias certificadas de dicha documentación podrán ser remitidos a la sede social por Courier y/o presentados en forma presencial en la sede social, en este último caso, en horario a convenir, en o antes de la celebración de la asamblea. Designado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Extraordinaria de fecha 30/7/2021 ANTONINO ENRIQUE VIRZI - Presidente
e. 12/07/2024 N° 45019/24 v. 18/07/2024