CUIT 30-53404521-9 Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el día 28 de junio de 2024 a las 9,30 horas -en primera convocatoria- y el mismo día a las 10,30 horas -en segunda convocatoria-, ambas en el Scala Hotel (Salón Bellagio II) sito en Bernardo de Irigoyen 740 (CABA) con el fin de tratar el siguiente Orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal. 3. Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2023. 4. Consideración del Resultado Económico correspondiente al ejercicio cerrado al 31.12.2023. 5. Consideración de la gestión de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6. Determinación del número de miembros titulares y suplentes que se harán cargo de la fiscalización de la Sociedad (ejercicio 2024). 7. Designación de miembros titulares y suplentes que se harán cargo de la fiscalización de la Sociedad (ejercicio 2024). Determinación de sus honorarios. 8. Consideración de la gestión del Directorio. 9. Determinación del número de directores titulares y suplentes que se harán cargo de la administración de la Sociedad (ejercicios 2024-2025). 10. Designación de directores titulares y suplentes que se harán cargo de la administración de la Sociedad (ejercicios 2024-2025). 11. Consideración del Plan Estratégico 2023-2028. 12. Consideración de la modificación del art. 25.1 del Reglamento Interno y del art. 4 del Reglamento de Golf de Abril S.A. 13. Consideración de las apelaciones disciplinarias interpuestas por los accionistas. 14. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control. Notas: (i) A fin de ser registrados en el libro de asistencia, aquellos accionistas que deseen asistir y votar en la asamblea deberán presentar su comunicación de asistencia a la Sociedad hasta de las 17 horas del lunes 24 de junio de 2024 en la sede de la Sociedad sita en Av. Quintana 585 3° B (CABA) o en la sede del club de campo sito en Autopista Bs As La Plata km 33,5 (Hudson, Provincia de Buenos Aires), fecha y hora en que será clausurado el registro de asistencia a la Asamblea por la Sociedad, pudiendo acompañar en el mismo acto el poder respectivo en caso que decidan hacerse representar por apoderados, el cual deberá constar en instrumento público o privado con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria (cfr. art. 238 de la LGS n° 19.550). (ii) A los efectos de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se pondrá a disposición de los señores accionistas copias de los estados contables, memoria, informe de ingresos y gastos y demás documentación en la sede social de Abril S.A., en la administración del Club y en la app Abril a partir del día de la fecha. (iii) Las abstenciones no integran la base para computar los votos emitidos conforme fallo “Castro, Francisco V. c. Altos de Los Polvorines S.A.”. (iv) Los accionistas titulares de acciones en condominio deberán unificar personería a los efectos de comunicar la asistencia y concurrir a la asamblea (cfr. art. 209 de la LGS n° 19.550). Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 05/04/2022 FACUNDO RAUL CHOMICZ - Presidente
e. 10/06/2024 N° 36750/24 v. 14/06/2024