[CUIT 30-66320593-1] Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 2 de julio de 2024 a las 10:00 horas de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión en simultáneo de audio y video conforme lo autoriza el artículo 17° del Estatuto y el artículo 84 de la Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: [1] Designación de dos accionistas para firmar el acta, [2] Consideración de las razones por las cuales la asamblea ordinaria anual no fue convocada dentro del plazo legal, [3] Consideración de (a) La documentación dispuesta por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 y el informe del auditor correspondientes al ejercicio social cerrado al 31.12.2023, (b) Consideración del resultado del ejercicio y su destino, (c) Distribución de dividendos, [4] Consideración de la gestión de los miembros del directorio y fijación de sus honorarios, [5] Consideración de la gestión de los miembros de la comisión fiscalizadora y fijación de sus honorarios, [6] Elección de cinco directores titulares y tres directores suplentes por vencimiento de sus mandatos, [7] Elección de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por vencimiento de sus mandatos, [8] Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a brisco@lacaja.com.ar. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams. EL DIRECTORIO. Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA n° 49 del 13/07/2023 santiago jesus sturla - Presidente
e. 10/06/2024 N° 36667/24 v. 14/06/2024