CUIT 30-71015395-3. CV CORP. S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 28 de junio de 2024 a las 15.30 hs. en primera convocatoria y a las 16.30 hs. en segunda convocatoria, en la Avenida Roque Sáenz Peña 938, 3° Piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Informe de las razones por las cuales se convocó a la asamblea fuera del término legal; 3) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1, de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N° 17, iniciado el 1° de enero de 2023 y finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4) Consideración de los resultados del ejercicio. Destino de los mismos. Incremento de la Reserva Legal. Distribución de dividendos; y 5) Aprobación de la gestión de los señores Directores. Tratamiento de la remuneración del Directorio. Se les recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. Nº 238 de la Ley Nº 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 02/02/2023 SALVADOR RICARDO RUGGERI - Presidente
e. 05/06/2024 N° 35202/24 v. 11/06/2024