CUIT 30707797262 - Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de E. COSTA S.A. para el día 9 de mayo de 2024 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social de la Sociedad, sita en la calle Eduardo Costa 3030 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración y Resolución acerca de la documentación contable enumerada en el Artículo 234, Inciso 1º, de la Ley Nº19.550, correspondientes a los ejercicios económicos 18, 19, 20, 21 y 22 correspondientes a los ejercicios contables cerrados los días 30 de junio de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 respectivamente. 4) Consideración de los resultados de cada uno de los ejercicios, tratamiento de los resultados negativos acumulados. Distribución de dividendos. 5) Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio, Artículo 261, Ley Nº19.550. 6) Autorización al Directorio en los términos del Artículo 273 de la Ley Nº19.550. 7) Elección de Directorio. 8) Otorgamiento de Autorizaciones. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 3/10/2018 GUSTAVO DANIEL LOMBARDO - Presidente
e. 19/04/2024 N° 22283/24 v. 25/04/2024