CUIT: 30-70975694-6. Por Actas de Asamblea Extraordinaria N° 37 del 29/01/2024 y de Directorio N° 143 del 30/01/2024, se resolvió: a) aceptar las renuncias a sus cargos de la totalidad del Directorio integrado por: Presidente: Carlos Daniel Acro, Vicepresidente: Carlos Arturo Braje, Directores Titulares: Robin Houston y Sergio Luis Perez Ruiz y Directores Suplentes: Rafael Ubilla Schauricht y Carlos Julio Fernández Bidegain. b) designar el nuevo Directorio: Presidente: Carlos Daniel Acro, Vicepresidente: Carlos Arturo Braje y Director titular: Sergio Luis Perez Ruiz, quienes fijan domicilio especial en la calle Maipú 645, 2º cuerpo, 2º piso, oficina 5 – CABA. c) transformar la sociedad en S.A.U., pasando su denominación social de MORE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA a MORE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL y reformar los arts. 1° (por el cambio de tipo societario), 4° (se eliminan las clases de acciones), 7° (Directorio: integrado entre 1 y 10 directores titulares. Mandato: 3 ejercicios), 10° (Fiscalización: 1 síndico titular y 1 suplente. Mandato: 3 ejercicios) y 11° (reuniones a distancia) del Estatuto social. Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio N° 143 de fecha 30/01/2024 Silvina Beatriz Diez Mori - T°: 52 F°: 676 C.P.A.C.F.
e. 26/02/2024 N° 8697/24 v. 26/02/2024