CUIT 33708223439. Comunica que según Reunión de Asamblea Extraordinaria de fecha 06/12/2022, se modificó el Estatuto Social. Se reemplazo el Articulo 8, referido a la administración de la sociedad y se aplicó la cláusula “La administración de la Sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de UNO y un máximo de CINCO con mandato por tres ejercicios. La asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección. El Directorio podrá reunirse con los miembros presentes o comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. A los efectos de la determinación del quórum se computarán los directores presentes y los que participen a distancia a través de medios tecnológicos antes especificados, pudiendo encontrarse los mismos en cualquier lugar dentro o fuera del país. Los directores constituyen en garantía de su gestión un seguro de caución a favor de la sociedad, conforme al monto y modalidades que establecen las resoluciones vigentes de la Inspección General de Justicia. El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales se requieren poderes especiales. Asimismo se modificó el artículo 10, en cuanto a que los accionistas podrán deliberar y tomar resoluciones reunidos en Asamblea ya sea en la sede social o comunicados entre sí por otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. A los efectos de la determinación del quórum se computarán los accionistas presentes y los que participen a distancia a través de medios tecnológicos antes especificados, pudiendo encontrarse los mismos en cualquier lugar dentro o fuera del país. Los accionistas que hayan participado a distancia podrán firmar el acta, sin que la omisión de hacerlo afecte la validez de la Asamblea y de las resoluciones adoptadas en ella. El Presidente o el representante del Órgano de Fiscalización, en su caso, deberá dejar constancia en el acta de los nombres de los socios que hayan participado a distancia”. Autorizado según instrumento privado Reunion de Socios de fecha 06/12/2022 Ignacio Alberto Sanchez Vaqueiro - T°: 101 F°: 655 C.P.A.C.F.
e. 23/02/2024 N° 8238/24 v. 23/02/2024