CUIT 30-71608167-9. Comunica que I) Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30-10-2019 se resolvió designar el siguiente Directorio: Presidente: Héctor Gerszkowicz, Vicepresidente: Jacobo Bercovich, Directores Titulares: Andrés Guillermo Gamberg y Rafael Bercovich; Directores Suplentes: Sacha Bercovich y José Luis Alvarez Sorabella. II) Por Asambleas Generales Ordinarias y Unánimes del 12-11-2020 y 04-10-2021 se resolvió designar el siguiente Directorio: Presidente: Héctor Gerszkowicz; Vicepresidente: Jacobo Bercovich; Directores Titulares: Andrés Guillermo Gamberg y Rafael Fernando Bercovich; Directores Suplentes: Sacha Bercovich y José Luis Alvarez Sorabella; III) por Directorio y Asamblea General Ordinaria y Unánime de fecha 24-01-2022 se resolvió, respectivamente, aprobar las renuncias de los Directores Titulares Héctor Gerszkowicz y Jacobo Bercovich y del Director Suplente José Luis Alvarez Sorabella; y designar a Natalia Noemí Bercovich y Verónica Beatriz Gerszkowicz como directoras suplentes y a Sacha Bercovich y Gabriel Vainstein como directores titulares, distribuyéndose los cargos de la siguiente manera: PRESIDENTE: Andrés Guillermo Gamberg; VICEPRESIDENTE: Rafael Fernando Bercovich; DIRECTORES TITULARES: Sacha Bercovich y Gabriel Vainstein; DIRECTORAS SUPLENTES: Verónica Beatriz Gerszkowicz y Natalia Noemí Bercovich; III) por Asamblea General Ordinaria y Unánime de fecha 04-10-2022 se resolvió renovar la designación de los miembros del directorio y la conformación resuelta por Asamblea del 24-01-2022, IV) por Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Unánime de fecha 24-10-2023 se resolvió renovar la designación de los miembros del directorio según la composición resuelta por Asamblea del 24-01-2022 constituyendo domicilio especial todos los Directores designados en Av. Juan Bautista Alberdi 3761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; V) por Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Unánime de Accionistas de fecha 24-10-2023 se aprobó reformar los siguientes articulos del estatuto social: (i) Noveno: a fin de extender el plazo de duración de la designación de los directores a 3 ejercicios y habilitar a realizar reuniones de directorio de manera remota y a distancia; y (ii) Décimo Primero a fin de habilitar a la sociedad a realizar Asambleas de Accionistas de manera remota y a distancia. Autorizado según instrumento privado Asamblea General Ordinaria de fecha 24/10/2023 María Laura Barbosa - T°: 72 F°: 627 C.P.A.C.F.
e. 23/02/2024 N° 8119/24 v. 23/02/2024