30-58255360-9. Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 26/02/2024 a las 18:30hs, y a las 19:30hs en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Lezica Nº 4253 C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación del Presidente de la Asamblea y dos accionistas para suscribir el Acta, 2º) Consideración y resolución del llamado a Asamblea fuera del plazo del art. 234 último párrafo de la Ley de Sociedades, 3) Otorgamiento de la dispensa prevista por el art. 308 Res.Gral. IGJ 7/15, 4) Consideración y resolución sobre la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario y demás documentación del art. 234 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/2023, 5) Consideración y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio finalizado el 30/06/2023 y remuneración del Directorio en su caso, 6) Consideración de lo actuado por el Directorio y apoderados, 7) Destino de los resultados acumulados, distribución de los dividendos. Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según lo previsto por el art. nº 238 de la Ley Nº 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 18/07/2023 GUSTAVO MARTIN FERRANDI - Presidente
e. 02/02/2024 N° 4165/24 v. 08/02/2024