CUIT 30-58472237-8. Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 2 de Marzo de 2024 a las 10 hs. en Primera Convocatoria, y a las 11 hs. en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en Aguilar Nº 2547, piso 14, Depto. “C” CABA, todo ello en los términos del Artículo 12° del Estatuto Social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Causas que motivaron el llamado a asamblea fuera de término. 3) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.500 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados los días 30/06/2019; 30/06/2020; 30/06/2021, 30/06/2022 y 30/06/2023. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Síndicos. 5) Consideración del resultado de los ejercicios y su asignación. 6) Reforma Artículo 11° del Estatuto Social- Prescindencia de la Sindicatura, 7) Designación de los miembros del Directorio. 8) Autorizaciones. EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 38 08/05/2019 JUAN PABLO BRACCINI - Presidente
e. 06/02/2024 N° 4710/24 v. 14/02/2024