CUIT 30-71071478-5. Se comunica que por acta de Directorio de fecha 29/01/2024 se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19/02/2024, a las 11.00 horas, en primer llamado, y a las 12.00 horas en segundo llamado, la que se llevará a cabo en la sede social de la empresa en la calle Libertad 1617, CABA. A los efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Sociedades, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, los accionistas deberán depositar sus acciones y/o comunicar asistencia, enviando un mail con asunto: “Asamblea enero 2024” a la siguiente casilla: administracion@serenahoteles.com, donde deberán consignar los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, domicilio, participación por sí o por medio de representante, cantidad de acciones que poseen, capital y cantidad de votos. En el caso de los apoderados deberán adjuntar el instrumento habilitante. Cumplido lo anterior, los participantes concurrirán a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea; 2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2023; 3. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30/06/2023; 4.- Consideración de la dispensa prevista por el artículo 308 de la RG 7/2015 de la IGJ; 5.- Consideración de la gestión del Directorio en el ejercicio 2023; 6.- Elección de un Director titular como cargo de Presidente y un Director Suplente por vencimiento de mandatos, ambos por término de un ejercicio; 7.- Consideración de la necesidad de modificar la sede social; 8.- Análisis de la marcha del negocio; 9.- Autorizaciones. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 15/06/2021 JORGE ALBERTO MONTENERO - Presidente
e. 02/02/2024 N° 4218/24 v. 08/02/2024