CUIT NO. 30-52950957-6. FIAZ SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA, Por resolución de reunión de Directorio celebrada el 18/01/2024, convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día realizarse el 22 de febrero del 2024 a las 9.30 hs. en la sede social de la sociedad, Cerrito 512 Piso 5º oficinas 1, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 11 de la ley 19550 del ejercicio económico Cerrado del 30 de junio del 2022; 3º) Consideración de la Gestión del Directorio, 4º) Consideración del resultado del ejercicio y de los honorarios del Directorio y ratificación de honorarios abonadas por funciones ejercidas, incluidos los excesos del art. 261 de la ley 19550; 5º) Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes y Sindico.- Firmado Sra. Margarita Alicia Filomena VILLEGAS.- Presidente. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/03/2022 MARGARITA ALICIA FILOMENA VILLEGAS - Presidente
e. 02/02/2024 N° 4106/24 v. 08/02/2024