(CUIT 30-69727667-6) Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Lavalle 1675, Piso 9, Oficina 12, Ciudad de Buenos Aires, el día 22 de febrero de 2024 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria (la “Asamblea”), a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de los firmantes del acta de la Asamblea; 2) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades No. 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 5) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; 6) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; 7) Designación de síndico titular y un síndico suplente; 8) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades No. 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022. 9) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 10) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 11) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 12) Fijación del número de directores titulares y su elección; 13) Designación de síndico titular y un síndico suplente y 14) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social o enviando correo electrónico a andres.orman@diversey.com. Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 31/10/2023 ANDRES ORMAN - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 01/02/2024 N° 4034/24 v. 07/02/2024