(CUIT 30-50890000-3) Por Esc 15 del 26/01/2024, Reg. 1752 C.A.B.A. se transcribió el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 22/05/2023 por la cual se designan y distribuyen los cargos de los nuevos miembros del Directorio: PRESIDENTE: Miguel Ángel ALFAYA. VICEPRESIDENTE: María Inés ALFAYA GARDEY. DIRECTORA SUPLENTE: María Josefina ALFAYA GARDEY; quienes han constituido domicilio especial en Av. Callao 1446, Piso 5º, Depto. “A”, C.A.B.A.; y se resuelve la reforma del Art. 8º del estatuto: ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y la administración de la sociedad está a cargo del directorio integrado por el número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de seis titulares, con mandato por tres (3) ejercicios, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran y se incorporarán al directorio por el orden de designación. Mientras se prescinda de sindicatura, la elección de directores suplentes será obligatoria. Los directores, en su reunión designarán un Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente. En caso de celebrarse reuniones a distancia, las mismas deberán llevarse adelante en un todo de acuerdo a lo establecido por el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y el artículo 84 de la Resolución General IGJ 7/2015, utilizando medios que les permitan a los participantes resguardar los derechos allí establecidos, o en las resoluciones que las reemplazaran. En garantía de sus funciones, los directores titulares constituirán una garantía del tipo, modalidades y de los montos no inferiores a los establecidos en las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del art. 375 del Código Civil y Comercial de la Nación. Podrá especialmente comprar, vender, permutar, ceder, transferir, hipotecar o gravar bienes raíces, muebles, semovientes, créditos, títulos, acciones, por los precios, modalidades y condiciones, celebrar contratos de sociedad, suscribir, comprar o vender acciones de otras sociedades, adquirir el activo y pasivo de establecimientos comerciales e industriales, operar en toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias y querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad, dejándose constancia de que la presente enumeración no es taxativa sino simplemente enunciativa. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 15 de fecha 26/01/2024 Reg. Nº 1752 Jose Luis Alvarez - Matrícula: 4170 C.E.C.B.A.
e. 31/01/2024 N° 3849/24 v. 31/01/2024