Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria - (Cuit: 30-70909264-9) Convóquese a los Sres. Accionistas de BAIRES FERROVIAL S.A. a Asamblea General Extraordinaria a ser celebrada el día 13 de febrero de 2024 a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria en Migueletes 1231, 5º “B” CABA (no es la sede social), a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Explicación de los motivos por los que la Asamblea no se celebra en la sede social. 3) Consideración del aumento del capital social de la suma de $ 40.000 a hasta la suma de $ 50.000.000 (valor nominal) y emisión de acciones ordinarias nominativas no endosables. 4) Consideración de las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse. 5) Delegación en el Directorio de la determinación final del monto del aumento del capital social e implementación del mismo una vez ejercidos los derechos de suscripción preferente y de acrecer que les asisten a los accionistas en los términos de lo establecido en la Ley General de Sociedades. 6) Consideración de la reforma al artículo CUARTO del estatuto social (capital social) en virtud de lo resuelto en el punto 2) del orden del día. 7) Delegación en el Directorio de la redacción final del referido artículo cuarto del estatuto social una vez determinado el monto final del aumento del capital social con posterioridad al ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer que les asisten a los accionistas en los términos de lo establecido en la Ley General de Sociedades. 8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 29/12/2021 DANIEL GUSTAVO AGUILAR - Presidente
e. 23/01/2024 N° 2770/24 v. 29/01/2024