CUIT 33-69848065-9 -- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS: Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 15 de febrero de 2024, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social sita en Tacuarí 439 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Motivos de la convocatoria de esta Asamblea fuera de término 2) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino, remuneraciones al Directorio de acuerdo a lo normado por la Ley 19.550. 4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 5) Fijación del número y designación de los integrantes del Directorio para su inscripción de acuerdo con el art. 60 de la Ley 19.550 por el término de 2 (dos) ejercicios. 6) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta de Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas que con al menos 3 días de anterioridad al acto, deberán comunicar fehacientemente su decisión de asistir a la Asamblea, en tanto las acciones se encuentran depositadas en la sociedad. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/8/2021 enrique juan jose roger - Presidente
e. 23/01/2024 N° 2760/24 v. 29/01/2024