30-66200334-0 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 31-01-24 a las 12 hs y 13 hs en primera y segunda convocatoria a realizarse en Lavalle 690 C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera del término legal para considerar todos los ejercicios económicos no prescriptos. 3) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente a todos los ejercicios económicos no prescriptos. 4) Tratamiento de los Resultados no Asignados de todos los ejercicios económicos no prescriptos. 5) Ratificación de las remuneraciones del Directorio por todos los ejercicios no prescriptos. 6) Aprobación de la gestión de Directores por todos los ejercicios no prescriptos. 7) Ratificación de la elección de Directores de ejercicios no prescriptos. 8) Consideración de la oferta de compra del inmueble de la sociedad. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 30/6/2023 MANUEL VALCARCEL - Presidente
e. 12/01/2024 N° 1309/24 v. 18/01/2024