CUIT 33-69319084-9. Por Esc. 9 del 10/1/24 Registro 81 CABA, se protocolizó el Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 9/11/23 que resolvió: 1.Designar directores a: Presidente: Gabriel Norberto Kassis. Vicepresidente: Ricardo Agustín Sarinelli. Directores Titulares: Roberto Ariel Maya y Carlos Moscato. Director Suplente: Duilio Manlio Pisani; todos con domicilio especial en Monroe 2248 piso 1 depto. A, CABA; 2.Modificar la cláusula octava del estatuto social estableciendo que la fiscalización está a cargo de 1 Síndico Titular por 2 ejercicios, designando la Asamblea simultáneamente 1 Síndico Suplente por 2 ejercicios; 3.Designar síndicos a: Síndico Titular: Liliana Beatriz Rametta. Síndico Suplente: Luis Alberto García; ambos con domicilio especial en Lavalle 445 piso 5 CABA; 4.Adicionar la cláusula décima segunda al estatuto social estableciendo el procedimiento a seguir para el caso de transmisión de acciones; 5.Adicionar la cláusula décima tercera al estatuto social estableciendo que los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por mandatarios y representantes que reúnan la condición de accionistas de “Haras del Sol S.A.” y/o “Haras Pino Solo S.A.” con parcelas construidas, también podrán ser representados por sus cónyuges, y/o ascendientes o descendientes, hasta el primer grado de consanguineidad, debiendo acreditar su vínculo, en legal forma, ante el Directorio de la Sociedad, con una antelación no menor a 5 días. La carta poder deberá contar con la firma debidamente certificada por un escribano público o por dos directores en funciones de la sociedad. Un mismo mandatario no podrá representar a más de tres accionistas. Si las acciones pertenecen a mas de una persona, deberán unificar la representación. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 9 de fecha 10/01/2024 Reg. Nº 81 GABRIELA NOEMI MARANZANO - Matrícula: 5132 C.E.C.B.A.
e. 15/01/2024 N° 1517/24 v. 15/01/2024