Se resuelve convocar a los Sres. Accionistas de POWGEN DIESEL S.A., CUIT 30-64563646-1 a la Asamblea General Ordinaria, para el día 7 de febrero de 2024 a las 11:00 hs., en la sede social sita en Alvarado 3085, C, A.B.A. a fin de considerar el siguiente orden del día: 1°) Designación de un accionista para firmar el acta; 2º) Consideración de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera del plazo previsto por el Art. 234 de la Ley 19.550; 3º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2023; 4º) Tratamiento de Resultados Anteriores Acumulados, consideración de la necesidad de constitución de una reserva facultativa; 5º) Consideración del destino del resultado del ejercicio; 6º) Consideración de la gestión del Directorio; 7º) Consideración de los honorarios del Directorio en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550; 8º) Elección de Directores; 9º) Autorizaciones. Designado según instrumento privado Acta de directorio de distribucion de cargos de fecha 21/01/2021 FERNANDO HORACIO BALSAMO - Presidente
e. 12/01/2024 N° 1384/24 v. 18/01/2024