Se convoca a los señores accionistas de “SWISS PROTECH S.A.”, CUIT 30-70797619-1, a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de diciembre de 2023 a las 12:30hs. primera convocatoria, y a las 13:30 hs segunda convocatoria, en la sede social de la calle Av. Belgrano Nº 863, 2do. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2- Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales; 3- Consideración de las irregularidades en la administración y gestión de los asuntos y cuentas diarias de la sociedad generadas desde la oficina en Rosario, advertidas por el presidente durante el curso del ejercicio y acciones a tomar; 4- Consideración de la Balance General, Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo, Notas y Anexos correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 y destino de los resultados del ejercicio en cuestión. 5- Consideración de la gestión de los Directores y fijación de su retribución; 6- Consideración de las remuneraciones percibidas por comisiones especiales; 7- Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos, con mandato por un nuevo período estatutario; 8- Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes”, NOTA: se informa a los sres. accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán, cursar comunicación, mediante depósito de sus acciones o certificado de depósito, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambeas, en el horario de 10 a 16 Hs., en el domicilio de la sede social donde se celebrará la Asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 150 de fecha 20/05/2022 CLAUDIO HORACIO DEWEY - Presidente
e. 11/12/2023 N° 100921/23 v. 15/12/2023