CUIT 33-71659563-9. Se convoca a los Señores accionistas de DIRECTOS PACIFICO S.A a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de agosto de 2023, a las 13 hs en primera convocatoria y a las 14 hs en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Montevideo 604 Piso 5° CABA, con el siguiente orden del día: (i) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea Ordinaria; (ii) Consideración del llamado fuera de término; (ii) Consideración de los documentos que establece el art. 234 inciso 1° Ley General de Sociedades N° 19.550 por el ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2022; (iii) Consideración y destino del Resultado de Ejercicio; (iv) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio en tratamiento; (v) Consideración de los honorarios del Directorio; (vi) Consideración de la integración del Directorio y designación de sus miembros por el término estatutario. (vii) Otorgamiento de autorizaciones para registrar las decisiones que se adopten en la Asamblea. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 08/08/2022 ADRIAN OMAR FORTUNATO - Presidente
e. 11/08/2023 N° 62656/23 v. 17/08/2023