Se convoca a los señores accionistas de “DEMIMAR S.A.” CUIT 30-69545195-0, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se realizará el día 29 de Agosto de 2023, a las once horas en Luis Viale 1231 de la C.A.B.A. ORDEN DEL DÍA: 1) Motivos de la convocatoria fuera de término 2) Consideración artículo 234 LGS, Ejercicio cerrado al 31 de julio de 2.022 y comparativo con el ejercicio 2021; 3) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración; 4) Destino de los resultados del ejercicio; 5) Destino de la Reserva Especial para futuras inversiones; 6) Distribución de Dividendos; 7) Designación de accionistas para firmar el acta. A falta de quórum SEGUNDA convocatoria a las doce horas. DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA 25/03/2022 SANDRA SONIA MERCEDES TOGNI - Presidente
e. 11/08/2023 N° 62632/23 v. 17/08/2023