30708382481 Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 31 de agosto de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Paraguay 435, piso 2°, oficina “7”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.; 2º) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se realiza fuera de plazo legal; 3º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2022; 4º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicio económicos cerrados 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2022; 5°) Consideración de la Remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio 2021 y 30 de junio de 2022 en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, 6°) Consideración del destino del resultado de los ejercicios cerrados al 30 de junio 2021 y 30 de junio de 2022; 7°) Consideración de la reserva facultativa existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva. 8°) Tratamiento de la venta de lotes en la Pcia de Mendoza. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 21/9/2021 Hugo Eduardo KAMINSKY - Presidente
e. 11/08/2023 N° 62730/23 v. 17/08/2023