CUIT 30-54619148-2. Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de Septiembre de 2023 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, en Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración del estado de situación financiera de la sociedad. 3) Designación de un gerenciador de la Clínica. 4) Aprobación de la venta del inmueble de calle Echeverria 4100 de esta Ciudad. 5) Creación de un fondo especial para la atención de obligaciones de la sociedad. 6) Fijación del monto del fondo especial y su forma de administración. 7) Análisis de la conveniencia de reducción del capital social de la sociedad. 8) Aprobación de distribución de dividendos o en su caso del remanente de venta. 9) Consideración de la puesta en venta del inmueble ubicado en la calle Santa Fe 5750, de la localidad de Carapachay, Provincia de Buenos Aires, en el cual funciona la clínica. Nota 1: Se recuerda a los señores Accionistas que pueden hacerse representar en la Asamblea mediante Carta Poder dirigida al Directorio con arreglo de lo dispuesto por el artículo 239 de Ley 19.550 y sus mod., y para asistir al acto deberán comunicar el número de sus acciones con una anticipación de tres (3) días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, al domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 226 de fecha 30/11/2021 Maria Graciela Arditi Rocha - Presidente
e. 11/08/2023 N° 62754/23 v. 17/08/2023