CUIT 30716793113. CONVOCA a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de agosto de 2023, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Av. Callao 626, 3 piso Oficina 6 de CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Revocación de la decisión adoptada en el punto 2) de la Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de mayo de 2023, consistente en “Consideración, tratamiento y aprobación de toda la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 y cctes. De la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio económico nro. 3 finalizado el 31/12/2021” por subsanación de las cuestiones formales invocadas para su rechazo. 3. Revocación de la decisión adoptada en el punto 3) de la Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de mayo de 2023: “Consideración de la distribución de resultados y retribución a los directores”, por violación a la ley. 4. Revocación de la decisión adoptada en el punto 4) de la Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de mayo de 2023: “Consideración de la gestión del Directorio hasta el presente y fijación de los honorarios relacionados con la misma”, por violación a la ley. 5. Revocación de la decisión adoptada en el punto 5) de la Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de mayo de 2023, “Consideración de la resolución destinada a iniciar acción social de responsabilidad en contra del integrante del Directorio y en sus funciones como apoderado de la Sociedad, Sr. Sebastián Curet en los términos establecidos en el art. 276 y ccte de la ley 19.550”, por violación de la ley. 6. Razones por el tratamiento fuera del plazo legal de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022. 7. Consideración y en su caso, aprobación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. 8. En su caso destino del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. Remuneración del Directorio, en su caso, en exceso al art. 261 LGS por funciones técnico administrativas. 9. Consideración de la gestión del Director Roberto Tami Rallatou. 10. Consideración de la gestión del Director Sebastián Curet. En su caso remoción con causa e iniciación de las acciones de responsabilidad. 11. Designación de Director Suplente. Designado según instrumento público Esc. Nº 58 de fecha 29/5/2020 Reg. Nº 1192 ROBERTO ENZO TAMI RALLATOU - Presidente
e. 10/08/2023 N° 62235/23 v. 16/08/2023