CUIT: 30-50415535-4. Se convoca a los Sres. Accionistas de FRATELLI BRANCA DESTILERÍAS S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 22/06/2023, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, a celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por el Art. 14° del estatuto social, mediante el sistema “Microsoft Teams”, para tratar el siguiente Orden del Día: (i) Autorización para firmar el acta; (ii) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de un nuevo director titular; y (iii) Autorizaciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que, para poder asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social de la Sociedad de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas, o a través del correo electrónico constanza.domini@mcolex.com, con 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma (Art. 238 LGS). Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La información requerida para el acceso al sistema será proporcionada a la dirección de correo electrónico informada al momento de comunicar asistencia. Designado según instrumento privado acta asamblea 63 de fecha 9/8/2022 niccolo branca - Presidente
e. 05/06/2023 N° 41098/23 v. 09/06/2023