(30-69756995-9) Se convoca a los señores accionistas de “Club de Campo Gran Bell I S.A.” a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se realizará el día 22 de junio del 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calle Viamonte Nº 1592 (CABA), para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones de convocatoria fuera de término. 3) Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1, de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2022. 4) Consideración de la remuneración de los directores y Síndico. 5) Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino. 6) Consideración de la gestión de los señores directores. 7) Consideración del presupuesto de gastos y recursos. 8) Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de estos. 9) Designación del síndico titular y suplente. El orden del día a tratar en la Asamblea General Extraordinaria será el siguiente: 1) Ratificación de lo resuelto por el directorio con fecha 12 de octubre del 2020 respecto de la devolución de las acciones clase “A” por parte de sus titulares y amortización de estas. 2) Revalúo del valor nominal de las acciones clase “B” y reforma del artículo cuarto del estatuto social. 3) Reforma del artículo décimo tercero del estatuto social a fin de prever la posibilidad de celebrar las asambleas a distancia. NOTA: Para asistir al acto los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, rogándose a los Srs. Accionistas que cursen tal comunicación a la oficina administrativa de Club, calle 467 entre 142 y 148, código postal 1896, City Bell (Bs. As.). Los accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder dirigida al Directorio, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley número 19.550. Designado según instrumento privado acta asamblea 201 DEL 7/7/2021 RAUL ANTONIO RIPOLL - Presidente
e. 05/06/2023 N° 41294/23 v. 09/06/2023