CUIT 30-71069028-2. Comunica que por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 22 de febrero de 2023 se informa que: i) se deja constancia de las designaciones de directores anteriores que no fueron inscriptas en IGJ a saber: en actas de asambleas generales ordinarias de fechas 22/09/2014, 03/11/2017 y 30/10/2020 se designó en cada oportunidad a: Presidente: Pedro Raúl Ferrantelli y Directora Suplente: María Ester Martínez. ii) se ratifica el directorio electo el 30/10/2020, manteniendo 1 Director Titular y 1 Director Suplente. Ambos con domicilio especial en la Av. Dorrego 330 - C.A.B.A. iii) se modifico ARTICULO NOVENO: mantiene número de miembros del directorio, mínimo 1 y máximo 5 con mandato por 3 ejercicios y habilita las sesiones de directorio a distancia, art. 84 RG IGJ 7/2015. ARTICULO DECIMO: adecuó la garantía de los Directores Titulares del tipo, modalidad y montos a los establecidos en las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control. ARTICULO DECIMO PRIMERO: hace mención al artículo 375 CCCN y ARTICULO DECIMO CUARTO: habilita las sesiones de accionistas a distancia, art. 84 RG IGJ 7/2015. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 22/02/2023 Ana Karina Moreno - T°: 233 F°: 215 C.P.C.E.C.A.B.A.
e. 14/03/2023 N° 15360/23 v. 14/03/2023