CUIT 33-70917291-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 26 de enero de 2023, a las 11 horas en primera convocatoria, a desarrollarse mediante videoconferencia a través del sistema Teams. Se tratará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de los estados contables de la Sociedad al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550; 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2022; 4) Tratamiento de la gestión de los Directores al 30 de septiembre de 2022. Consideración de los honorarios y remuneraciones a los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2022, incluso en exceso de los límites previstos en el artículo 261 de la Ley N° 19.550. Designación de los miembros del Directorio; 5) Tratamiento de la gestión de los Síndicos al 30 de septiembre de 2022. Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA 1: Los accionistas deberán remitir a la calle Cerrito 1186, Piso 11, C.A.B.A., o por correo electrónico a la casilla lfraga@diarioelaccionista.com.ar, sus correspondientes comunicaciones de asistencia a la Asamblea, en cualquier día hábil de 9.00 a 17.00 horas hasta el día 20 de enero de 2023 inclusive. NOTA 2: El link y el modo para el acceso al sistema, junto con el instructivo de acceso, será enviado a los accionistas que comuniquen su participación de la Asamblea con la anticipación legalmente prevista. NOTA 3: Al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas conectarse a la sala de reunión virtual con no menos de diez (10) minutos de anticipación a la hora prevista para el comienzo de la reunión, a fin de acreditar los poderes y, en su caso, completar el libro de Registro de Asistencia. EL DIRECTORIO. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 37 Y EXTRAORD 14 de fecha 29/03/2022 CARLOS RAMON SOLANS SEBARAL - Síndico
e. 09/01/2023 N° 816/23 v. 13/01/2023