CUIT 30716292084. Mediante escritura 4, del 10/01/2023, folio 9 del Registro Notarial 2151 de C.A.B.A., se protocolizan: a) acta de directorio 23, del 23/11/2022, b) acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria del 30/11/2022, y su respectivo registro de asistencia, que resuelve modificación de los artículos 1 y 3 del estatuto social, que quedan redactados de la siguiente manera: ARTICULO PRIMERO La sociedad se denominará TECVAL SOFTWARE S.A. continuadora de TECVAL INVERSORA S.A. Tiene su domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, agencias o cualquier representación dentro de territorio nacional o extranjero. ARTICULO TERCERO La sociedad tiene por OBJETO realizar por cuenta propia o de terceros, en asociación o en colaboración con terceros, para lo cual podrá hacer uso de cualquier forma jurídica, y tanto en el país como en el extranjero, las siguientes actividades: a) Servicios a terceros en materia informática, sea mediante su prestación directa, comercialización, intermediación y/o mediante el asesoramiento; b) El diseño, desarrollo e implementación de productos de software y programas de cómputo en general y la venta, renta, distribución y comercialización de licencias de dichos programas de cómputo; así como la prestación de todo tipo de servicios de soporte técnico, mantenimiento evolutivo y reparación relacionados con lo anterior; c) La prestación de servicios en relación con distribuidores, clientes y, en general, para todos los asuntos relacionados directa o indirectamente con el objeto social. Incluyendo sin limitar, servicios de ventas, operación, supervisión, asistencia, ingeniería, mantenimiento, consultoría, mercadotecnia, publicidad, promoción, asesoramiento, encuestas, administración, finanzas, contabilidad y de asesoría; d) Celebrar toda clase de actos, contratos y convenios civiles, mercantiles o de cualquier otro tipo relacionados con su actividad. A los fines de cumplir con el Objeto Social, la sociedad podrá realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, operaciones financieras o de inversión vinculadas con la actividad que desarrolla, y participar mediante aporte de capitales a personas, empresas o sociedades constituidas o a constituirse. Asimismo y a tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o este Estatuto. Su funcionamiento se ajustará a las normas legales y reglamentarias que le sean aplicables. Asimismo se redacta su texto ordenado y por renuncia del Director Titular Alejandro Santiago Berney,, y los Síndicos Titulares los señores Esteban Lorenzo y Jorge Cafisi, se eligen nuevas autoridades: Director Titular - Presidente: Luis Enrique ALVAREZ; Director Titular - Vicepresidente: Alexander ZAWADZKI, Directores Titulares: Gonzalo Pascual MERLO y Agustina FOA TORRES. Director Suplente: Ernesto ALLARIA. Comisión Fiscalizadora: Miembros Titulares: Rafael Carlos MONSEGUR, Jorge DE CARLI y Efrain Diego CARVAJAL. Comisión Fiscalizadora: Miembros Suplentes: Héctor KAZIN, Roberto CHIARAMONI y Efrain CARVAJAL. Los Directores designados y miembros de la Comisión Fiscalizara aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en la calle 25 de Mayo número 362, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 4 de fecha 10/01/2022 Reg. Nº 2151 Andres Alberto Martinez - Matrícula: 4411 C.E.C.B.A.
e. 13/01/2023 N° 1674/23 v. 13/01/2023