C.U.I.T N° 30-68900126-9. - Por Acta de Directorio del 07/09/22 se modificó el domicilio social, de San Martin 491, 4° piso, Oficina 15, CABA a San Martin 491, 3° piso, Oficina 8 CABA.- Por Asamblea del 28/09/2022 se resolvió: DIRECTORIO: PRESIDENTE: Miguel Eduardo Iribarne DNI 7.760.891, Domicilio: Superí 1504, Piso 12, CABA. VICEPRESIDENTE: Héctor Luis Scasserra, DNI 4.445.855, Domicilio: Callao 1677, piso 11, CABA. VOCAL: Juan José Romano, DNI 5.081.544, Domicilio: Av. Montes de Oca 825, CABA. SINDICO TITULARES: Rodolfo E. Godar, DNI 5.071.417, Domicilio: Lautaro 528, Piso 9º “A”, CABA; Julio C. Bruni – DNI 8.627.263; Domicilio: Arenales 1979, Piso 10 “A”, CABA; Hortensia Noemí Navarro DNI 6.435.632 Domicilio: Teodoro García 2587 Piso 6º, CABA. SINDICOS SUPLENTES: Mariano Abel Fabrizio DNI 20.470.571, Domicilio: Calle Corona Golf Club 254, Lote 43, Del Viso, Prov. de Bs. As; Mario Oscar Kenny DNI 12.160.028, Domicilio: Juramento 3623, CABA y Juan Martin Ferreiro DNI 22.707.632, Domicilio: Av. De los Constituyentes 4175, Benavidez, Prov. de Bs As. Fijando todos domicilio especial en San Martín 491, 3º Piso, of 8 Caba.- AUMENTO DE CAPITAL de $ 7.250.000 a $ 52.750.000 y se REFORMO EL ARTICULO CUARTO quedando de la siguiente forma: “ARTICULO CUARTO: El capital social es de CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL pesos, representado por cinco millones doscientos setenta y cinco mil acciones nominativas, no endosables, de Diez pesos valor nominal y con derecho a un voto, cada una. En el futuro, en caso de permitirlo la legislación vigente, se podrán emitir acciones al portador” DURACION DEL MANDATO: pasó de UN ejercicio a TRES por lo que se REFORMO EL ARTICULO OCTAVO quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres (3) ejercicios. Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente en caso de pluralidad de miembros. Este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente. La asamblea fija los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.”.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 109 de fecha 14/11/2022 Reg. Nº 628 guido ernesto marino - Matrícula: 5681 C.E.C.B.A.
e. 29/11/2022 N° 97470/22 v. 29/11/2022